警方將劉雪龍緝拿歸案，在抓捕過程中，警方在劉雪龍家里衣帽間搜出來現(xiàn)金高達(dá)220萬元，除了現(xiàn)金之外，還有幾十塊金磚。
如此巨款已經(jīng)令警方吃驚了，然而這還不算完，根據(jù)劉雪龍交代，他另外還買了兩套房子，在那兩套房子里還有著大量的現(xiàn)金。
警方隨即對(duì)那兩處房產(chǎn)進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)房子里并沒有別的家具，只放置了幾個(gè)保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜高達(dá)一米六，打開之后里面存放的全都是現(xiàn)金，將這些現(xiàn)金十萬元一摞鋪在床上，足足鋪滿了兩個(gè)兩米長的床，總金額有四千萬之多。
在調(diào)查了劉雪龍的資金流水之后，警方發(fā)現(xiàn)，不過一年的時(shí)間內(nèi)，劉雪龍的資金流水竟然高達(dá)80億。
一年多之前劉雪龍還是一個(gè)度日艱難的貧困農(nóng)村小伙，他究竟是怎么在一年之間斂財(cái)高達(dá)80億的呢？警方又是如何將其抓獲的呢？
受騙案引出網(wǎng)絡(luò)黑彩團(tuán)伙
2017年，小方跑進(jìn)了麗水公安局報(bào)案，他說自己在網(wǎng)上購買彩票，結(jié)果小半生積蓄的20多萬都賠進(jìn)去了。
小方在麗水有著一家超市，每天入賬的資金也足以支撐家庭每天的支出還略有富余，不過小方仍然覺得收入有些低，想要找個(gè)能夠更加賺錢的方式。
之后在網(wǎng)頁上瀏覽信息的時(shí)候，小方看到了一篇招募文章，文章當(dāng)中介紹了一個(gè)叫林麗的漂亮女孩做兼職的經(jīng)歷，她業(yè)余時(shí)間在手機(jī)上進(jìn)行一些操作，憑借著僅僅100元的本金，在幾個(gè)月之后就開始月入十萬，此后便開上了豪車住上了豪宅。
這樣的經(jīng)歷讓小方羨慕，而在文章下方便有兼職的聯(lián)系方式，想要發(fā)財(cái)?shù)男》疆?dāng)即就掃了文章當(dāng)中的微信，添加了一個(gè)微信。
他添加的微信是一個(gè)叫做冰冰的女孩，在冰冰朋友圈當(dāng)中發(fā)布的那些日常照，要么是開著豪車的照片，要么是在吃大餐的照片，冰冰這些奢侈的生活照讓小方相信自己能夠跟著她們賺錢。
在和冰冰進(jìn)行了一番溝通之后，冰冰引導(dǎo)著小方打開了一個(gè)叫做“多樂”的彩票網(wǎng)站。
原本小方?jīng)]有買過彩票，對(duì)此也有不少顧慮，不過冰冰拿出了相關(guān)的授權(quán)文件，告訴他這家網(wǎng)站有國家正規(guī)授權(quán)，是正兒八經(jīng)的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商。
另外，冰冰還告訴小方，這個(gè)網(wǎng)站是他們內(nèi)部的，他們有著很多的分析師，能夠?qū)Σ势边M(jìn)行專業(yè)的分析，獲得最可靠的數(shù)據(jù)，跟著分析師進(jìn)行下注絕對(duì)能夠賺錢。
冰冰還發(fā)了一個(gè)視頻給小方，視頻當(dāng)中的一個(gè)男人說自己就是通過這種方式進(jìn)行簡單的操作，幾個(gè)月之后就開始每天都能夠賺幾百塊錢，不過他這不算賺得多的，網(wǎng)站上有很多人每月都能賺十幾萬，那才是真的賺得多。
原本還有所顧慮的小方，在看到冰冰給的這些信息之后，對(duì)賺錢的渴望讓他徹底的放下了心里的戒備，開始跟著冰冰在網(wǎng)站上購買彩票。
起初小方跟著冰冰買彩票，確實(shí)是賺了不少錢，如果是一些理智的人，或許在這時(shí)候也應(yīng)該收手了，但是小方一想到那個(gè)視頻當(dāng)中有不少人每月都能賺個(gè)十幾萬，他想要收手的心又開始激蕩起來。
就這樣，小方?jīng)]有收手，而是跟著冰冰繼續(xù)買彩票，甚至之后下的賭注越來越大。不過沒過多久，小方開始賠錢，那些賺來的錢都賠進(jìn)去了，之后連自己的本錢都賠了。
小方開始向冰冰抱怨他們給的彩票數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，不過冰冰每次都勸他下次多買一點(diǎn)，爭取將那些賠進(jìn)去的錢一次性給贏回來。
這時(shí)候小方已經(jīng)有點(diǎn)慌了，不過他也不甘，于是他想著再買幾次，只要將自己的本錢給賺回來之后他就收手，不再買彩票了。
接著小方不斷地投注，直到他將家里二十多萬的積蓄全部投進(jìn)去卻沒有賺回來任何錢之后，他才意識(shí)到這一切可能只是個(gè)騙局，于是他去公安局報(bào)了警。
在公安局小方哭得不能自已。他說“我原本只是想著把本錢賺回來之后就收手，誰知道輸了一次之后就一直再輸，壓根兒沒贏過，我真的傻的無可救藥，現(xiàn)在錢被騙光了，我老婆更是因?yàn)檫@事兒精神失常?！?/p>
巧的是，第二天一名劉姓男子也來到麗水警局報(bào)案，他受騙的經(jīng)歷和小方一模一樣，唯一不同的是，他被騙的錢更多。
這個(gè)老劉是一個(gè)資深彩民，在看到彩票網(wǎng)站的宣傳之后，不僅他自己去投注彩票了，還拉上了自己的好朋友，結(jié)果兩人最終都被騙的傾家蕩產(chǎn)，一共賠進(jìn)去了760萬。
警方對(duì)這兩個(gè)案件很看重，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查，誰知道，這一查，查出了一個(gè)涉案80億的網(wǎng)絡(luò)黑彩大案。
警方立案偵查
警方根據(jù)小方所說的在網(wǎng)上進(jìn)行搜查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)除了小方買彩票的那個(gè)“多樂”彩票網(wǎng)站之外，網(wǎng)上還有二十多個(gè)類似的彩票網(wǎng)站，這些彩票網(wǎng)站只是名字有所不同，其實(shí)實(shí)質(zhì)都一樣，而且似乎都是屬于同一個(gè)詐騙團(tuán)伙。
而在偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)這二十多個(gè)網(wǎng)站，已經(jīng)有著超過了百萬人的注冊(cè)用戶。
這意味著，倘若這百萬人每一人都在網(wǎng)站中下注了一百元，那么這百萬人就供出了超過一億元的流水。而實(shí)際上受騙的人不可能只下注一次，也不可能只下注一百元。
情況變得極其嚴(yán)重，麗水警方對(duì)此成立了“705”專案組，專門跟進(jìn)這個(gè)案件。
不過這個(gè)案件非常棘手，因?yàn)椴势本W(wǎng)站上進(jìn)行下注所用的錢都是在網(wǎng)上進(jìn)行注冊(cè)之后進(jìn)行充值然后購買的，這就讓警方無法追蹤究竟錢落到了誰的口袋里。
即便警方想方設(shè)法地追蹤資金的走向，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方非常的謹(jǐn)慎和狡猾，通過第三方支付平臺(tái)來將資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
那些購買彩票的人支付之后平臺(tái)就將錢迅速地轉(zhuǎn)賬給六百多張不同的銀行卡，這些銀行卡開戶行分散在全國各地，是買來的別人實(shí)名的卡，根本查不到什么有用的線索。
就在案情調(diào)查陷入僵局的時(shí)候，當(dāng)初跟小方進(jìn)行聯(lián)系的那個(gè)叫做冰冰的女子，她在朋友圈曬了一張圖，是她旅行的時(shí)候拍的，搭配的朋友圈文案是“昆明團(tuán)建活動(dòng)，我們麗姐棒棒的”。
這樣的一張朋友圈，打開了案件的進(jìn)展。警方迅速地捕捉到了關(guān)鍵的信息“數(shù)十人的團(tuán)建、領(lǐng)頭人名字里帶麗字、昆明”，或許能夠通過航班信息來獲取到一些有用的線索。
麗水警方隨即就和昆明的警察取得了聯(lián)系，通過調(diào)取近幾天的航班情況，最終篩選出了一個(gè)前幾天前往昆明進(jìn)行旅游的一個(gè)三十多人的團(tuán)隊(duì)，這個(gè)團(tuán)隊(duì)當(dāng)中一個(gè)領(lǐng)頭人的名字叫做孫雅麗，這是否就是冰冰朋友圈文案當(dāng)中的那個(gè)麗姐呢？
警方隨即對(duì)這個(gè)團(tuán)隊(duì)里每個(gè)人的身份進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們都是武漢一家公司的員工，這家公司叫做“鑫欣?？萍脊尽?，這個(gè)公司是否就是網(wǎng)絡(luò)黑彩的背后團(tuán)伙呢？
為了弄清楚這家公司實(shí)質(zhì)的工作內(nèi)容，警方安排偵查員前往這家公司進(jìn)行應(yīng)聘。在網(wǎng)絡(luò)上找到這家公司的招聘時(shí)，警方還發(fā)現(xiàn)他們對(duì)應(yīng)聘者沒有任何的學(xué)歷要求，然而工資卻開得非常的高。
鑫欣?？萍脊咀溆谖錆h一個(gè)比較高檔的寫字樓里，偵查員在進(jìn)去之后，看環(huán)境并沒有發(fā)現(xiàn)什么端倪，仿佛是一家正常的公司。
不過在看到員工的電腦時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)他們?nèi)荚谑褂昧奶燔浖腿诉M(jìn)行溝通，偵查員不動(dòng)聲色的看了下聊天內(nèi)容，全都是有關(guān)于彩票的，有些人還跟這里的員工抱怨自己輸?shù)锰嗔?，想必這些員工扮演的都是類似于冰冰的角色吧。
另外，這家公司的上班時(shí)間和正常的公司也不同，他們每天上班時(shí)間都很晚，基本上是晚上工作，直到第二天的凌晨才會(huì)下班。
經(jīng)過一番偵查之后，警方確定了這家公司就是網(wǎng)絡(luò)上那些黑彩網(wǎng)站幕后的犯罪公司。不過警方并沒有立即采取行動(dòng)，因?yàn)檫@一系列黑手的幕后大老板還沒有露頭，需要將他查出來才可以。
而這個(gè)幕后人要怎么查呢？原本還在猶豫如何下手的警方從資金流向那邊獲得了突破口。
找到突破口實(shí)行抓捕
要知道，如此龐大的一筆資金流向，即便犯罪嫌疑人將其分散在了全國各地六百多張銀行卡上，最終他還是要將錢收攏到自己手上的，那么他是怎么把那些錢再收到自己手上的呢？
警方一直在追蹤那些資金流水的存取記錄，通過偵查發(fā)現(xiàn)，在全國各地竟然有著數(shù)十名馬仔專門負(fù)責(zé)進(jìn)行取錢。
因?yàn)殂y行有規(guī)定，取錢五萬元以上需要出示本人的身份證在柜臺(tái)進(jìn)行取錢，他們買來的銀行卡，自然沒有身份證一說，也因此他們每次取錢都只取5萬元以下。
等到他們將錢全部取出來之后，他們又把錢重新存到一個(gè)銀行賬戶當(dāng)中。而那個(gè)賬戶的主人，就是我們文章一開始提到的湖南農(nóng)村小伙劉雪龍。
警方在對(duì)鑫欣海公司還有劉雪龍等人進(jìn)行調(diào)查之后，終于決定收網(wǎng)實(shí)施抓捕。
這次的抓捕行動(dòng)非常謹(jǐn)慎，警方一共出動(dòng)了300人左右的警力，這些警力分成十個(gè)組，分別前往全國十個(gè)不同的地區(qū)實(shí)施抓捕。
為了保密，所有出動(dòng)的警察都不知道自己的目的地也不知道自己的任務(wù)，直到到了目的地之后才由上級(jí)告知。
也正是因?yàn)榫窖附荻鴩?yán)肅的行動(dòng)，這次抓捕圓滿完成，幕后大老板劉雪龍也被抓獲。當(dāng)警方破門而入抓捕劉雪龍的時(shí)候，他似乎還不知道發(fā)生了什么事，甚至還叫囂著要叫律師。
不過警方在他家搜到了兩百多萬現(xiàn)金以及數(shù)十塊金磚，這些確鑿的犯罪證據(jù)讓劉雪龍?jiān)僖矡o法隱瞞什么，他承認(rèn)自己確實(shí)是網(wǎng)絡(luò)彩票網(wǎng)站的幕后老板。
不過讓人匪夷所思的是，劉雪龍一年多以前不過是一個(gè)貧困的年輕小伙，究竟是什么讓他開始搞黑彩，徹底走上這條違法犯罪道路的呢？
劉雪龍的坦白
劉雪龍的家境不是很好，因此沒有讀完書他就跑出來打工了，15年的時(shí)候，有一家科技公司邀請(qǐng)他來當(dāng)業(yè)務(wù)員。
能有正兒八經(jīng)的工作劉雪龍當(dāng)然高興，他當(dāng)即就跑來這家公司，面試很輕松就過去了。不過在上崗之后，劉雪龍才發(fā)現(xiàn)這是一家黑彩網(wǎng)站，劉雪龍的工作就是在網(wǎng)絡(luò)上到處誘引人，讓他們?cè)诰W(wǎng)上購買彩票。
這個(gè)世界總有不少人做著發(fā)財(cái)?shù)陌兹諌?mèng)，再加上劉雪龍能吃苦，口才也比較好，所以他的業(yè)務(wù)能力很快就凸顯出來，成為了業(yè)務(wù)經(jīng)理，公司的那些操作流程他也非常的熟悉。
這時(shí)候，劉雪龍心里開始有了別的心思，他心想這么簡單又這么賺錢，自己完全可以單干，干嘛要當(dāng)小弟給別人賺錢呢？這樣想的劉雪龍立刻就提交了辭呈回老家去了。
劉雪龍?jiān)诶霞矣幸粋€(gè)好朋友叫阿宏，他是一個(gè)程序員，有著不錯(cuò)的技術(shù)，劉雪龍就邀他入伙，兩個(gè)人分工非常的明確，業(yè)務(wù)這一塊交給劉雪龍，技術(shù)這一塊則是交給阿宏來負(fù)責(zé)。
就這樣，兩個(gè)人在網(wǎng)絡(luò)上創(chuàng)建了一個(gè)新的“黑彩網(wǎng)站”，開始了他們的賺錢計(jì)劃。
這種違法犯罪的方式確實(shí)很容易賺錢，兩個(gè)人也慢慢的將自己的團(tuán)伙擴(kuò)大，開始擴(kuò)招業(yè)務(wù)員，逐漸的他們?cè)诰W(wǎng)上有了二十多個(gè)黑彩網(wǎng)站，網(wǎng)站里注冊(cè)的用戶數(shù)達(dá)到了上百萬。
為了能夠獲得更多的錢財(cái)，劉雪龍還用一些特殊的手段，來誘使那些彩民們加倍的投錢。
劉雪龍一方面騙人說自己是正規(guī)的彩票網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商，而且網(wǎng)站內(nèi)部有專門的分析師，能夠幫助彩民進(jìn)行預(yù)測，另一方面則是自行將賠率給提高，對(duì)外稱要是中獎(jiǎng)了能夠獲得獎(jiǎng)金翻倍。
然而這些都只是劉雪龍騙人的幌子罷了，劉雪龍通過阿宏將網(wǎng)站的開獎(jiǎng)和線下開獎(jiǎng)結(jié)果調(diào)成一致。
那些彩民們要是沒有中獎(jiǎng)，他們投注的錢自然就會(huì)跑到劉雪龍的口袋里去，要是真的有人中獎(jiǎng)了，劉雪龍會(huì)兌獎(jiǎng)那些金額比較小的，如果金額很大，劉雪龍就會(huì)把網(wǎng)站給關(guān)閉了，那些人根本連找都找不到。
劉雪龍本人也交代，之所以會(huì)有二十多個(gè)黑彩網(wǎng)站，就是為了方便他們?cè)诿鎸?duì)有金額過大的中獎(jiǎng)?wù)邥r(shí)能夠方便跑路。
做到后期之后，劉雪龍他們甚至還會(huì)讓業(yè)務(wù)員評(píng)估每一個(gè)彩民的資金情況，依據(jù)不同彩民的不同資金情況，來讓他們嘗到一點(diǎn)甜頭，等到他們開始投入大量乃至全部資金進(jìn)行投注的時(shí)候，就會(huì)給予他們致命一擊。
后來的劉雪龍他們每天都能做到凈賺兩千多萬，短短一年時(shí)間內(nèi)，劉雪龍的資金流水就高達(dá)80億，有上百萬的家庭深受其害。
不過違法犯罪終究會(huì)受到法律的制裁，劉雪龍被判處十六年的有期徒刑，阿宏和孫雅麗這種主要成員也被判處八年和五年的有期徒刑。此外三人也各自被罰處龐大的罰金。
這件事情給所有人都敲響一個(gè)警鐘，那就是無論是何種違法犯罪行為，最終都會(huì)被法律給制裁，千萬不要有任何僥幸心理。
