2016年國慶節(jié)剛過，浙江省青田縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長老章就上街前往各大銀行走訪巡查，其中一家銀行的負(fù)責(zé)人向他反映了一個(gè)異常情況。
銀行職員發(fā)現(xiàn)某個(gè)可疑賬戶，在短時(shí)間內(nèi)資金交易量特別龐大，光最近一個(gè)月，這個(gè)賬號上大約有將近一個(gè)億的交易資金。
令銀行人員感到奇怪的是，這個(gè)賬戶的資金總是處于快進(jìn)快出的狀態(tài)，賬戶賬單余額時(shí)常顯示為零的現(xiàn)象引起了主管人員的警覺。
經(jīng)民警調(diào)查，賬戶的開戶人名叫楊鵬，是一家服裝廠的工人，平時(shí)租住在青田縣的一個(gè)老小區(qū)里。
名下沒有企業(yè)，也沒有與人合伙做生意，擁有的賬戶流水卻如此驚人，民警判斷，楊鵬應(yīng)該是利用這個(gè)賬號從事違法犯罪活動(dòng)，可通過秘密偵查，卻發(fā)現(xiàn)此人行為正常，之前也沒有經(jīng)歷犯罪的前科。
這不禁讓民警感到狐疑，楊鵬賬戶上哪來這么多錢，一筆筆巨額資金最后又流向何處？
黃牛夫婦
就在經(jīng)偵民警對楊鵬調(diào)查無果時(shí)，銀行主管再次打來電話，稱楊鵬的賬號有了新的現(xiàn)金取現(xiàn)記錄，但是前來取錢的人卻不是他本人。
民警調(diào)取了銀行柜臺上的監(jiān)控視頻，看見一中年男子攜帶著身份證取走了幾十萬元，通過他留存在銀行的記錄，民警得知此人名叫葉健，青田本地人。
葉健的妻子楊萍正好是楊鵬的姑姑。夫婦二人經(jīng)營著一家公司，按理說借用親戚的銀行賬號，本是正常的事，可隨著對葉健夫婦名下公司的了解后，民警發(fā)現(xiàn)了不同尋常的地方。
這家傳媒公司注冊資金僅五十萬元，民警前往公司標(biāo)注的辦公地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)大門處于長期緊閉的狀態(tài)，聽門口的保安說，基本上沒見過有誰來開過門。
既然公司不運(yùn)營，又哪來這么多錢呢？老章決定把調(diào)查重心轉(zhuǎn)向葉健夫婦，并派出兩名民警對其行蹤進(jìn)行跟蹤調(diào)查。
2016年10月17日早晨，葉氏夫婦驅(qū)車離開家中，將車停好后步行來到一家高檔酒店，兩人進(jìn)入酒店的咖啡廳里與一個(gè)中年婦女見了面。雙方坐下幾分鐘后，婦女從隨身攜帶的包里拿出一疊鈔票遞給葉健，化裝偵查的民警看到鈔票的顏色后立馬意識到不對勁，估計(jì)沒錯(cuò)的話，婦女拿出來的是幾萬元?dú)W元。
青田縣是華僑之鄉(xiāng)，常住人口中來自國外多個(gè)國家的華僑就占了大部分，這些人手上有點(diǎn)外幣本屬正常，讓民警覺得不對勁的地方是葉健夫婦的反應(yīng)。
楊萍接過錢來很快進(jìn)行了清點(diǎn)，葉健一邊與婦女聊著天一邊左顧右看，當(dāng)看到有人目光轉(zhuǎn)向這邊時(shí)，他立馬露出警惕的神色，身體不停往前傾想遮擋住正在點(diǎn)鈔的妻子。
十分鐘后，中年婦女起身先行離開，葉健夫婦又坐了半個(gè)小時(shí)后才走出咖啡廳。
如果只是普通的兌換貨幣，當(dāng)中年婦女拿出歐元后，這對夫婦為什么沒有返還相對應(yīng)的人民幣，加之葉健現(xiàn)場防備的神態(tài)，其親戚賬號月內(nèi)出現(xiàn)的大筆資金流動(dòng)，民警懷疑，葉健夫婦大概率在從事非法買賣外匯行為，而且應(yīng)該是以銀行匯款轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行暗中交易。
接下來的一個(gè)星期里，葉健夫婦的行動(dòng)軌跡遍布整座縣城的咖啡廳、街心公園、火車站等地，前前后后與十多個(gè)人見過面，并從他們手上拿到了數(shù)額不小的美元、歐元、英鎊等外幣。
青田縣公安局經(jīng)偵部門的民警根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)得出判斷，葉健夫婦很有可能是黃牛，這類人的常規(guī)手段是以高于當(dāng)日銀行外匯牌價(jià)幾個(gè)百分點(diǎn)的價(jià)格，從私人手中大量收購?fù)鈪R現(xiàn)金，然后再把這些外幣以更高的價(jià)格賣給上線。
看來，想要摸清楚黃牛夫婦的上線是誰，辦案民警還需要更多耐心。
兩個(gè)行李箱
10月底的一天下午，守候在小區(qū)附近的偵查員發(fā)現(xiàn)，葉健拉著一個(gè)行李箱走了出來，將箱子放入轎車的后備廂后，驅(qū)車離開了住所。
他先是在城里繞了幾圈，隨后上了高速公路，最后駛?cè)霚刂蔟垶硣H機(jī)場停車場中。葉健帶著行李箱來到機(jī)場出發(fā)大廳，掏出手機(jī)開始撥打電話。
葉健近期并沒有購買機(jī)票的記錄，他帶著行李箱來到此處，莫非是想和上線交易？
隱藏在人群中的偵查員很快按照老章的指示，圍繞葉健所在位置形成一個(gè)隱形的包圍圈。半個(gè)小時(shí)后，葉健的手機(jī)突然響起，他一邊接電話一邊往前面的書店走去，停留在左側(cè)位置，將行李箱放在一旁，抬起一本書專心地看了起來。
就在偵查員對葉健的行為感到迷惑時(shí)，兩名說著普通話的男人也進(jìn)入了書店。看著其中一名男子拉著的行李箱無論是款式還是顏色都與葉健的那個(gè)一模一樣，偵查員意識到，交易很快就要開始了。
此時(shí)此刻的書店，站滿了候機(jī)的乘客，如果要近距離接觸嫌疑人很有可能會打草驚蛇，老章急中生智掏出電話假裝與朋友閑聊：“上次你說的那本書叫什么，我買了上飛機(jī)看。”說話間，他已經(jīng)大踏步進(jìn)入書店。
老章站在葉健附近，一手拿電話一手翻著書，眼角的余光緊緊盯住立在葉健附近的行李箱。兩分鐘后，另外那名拉著行李箱的男子緩慢向這邊移動(dòng)，拿起一本書向結(jié)賬處走去，行李箱依舊擺在原地。
路過老章身旁時(shí)，他順手拉走了擺在葉健附近的行李箱，整個(gè)動(dòng)作一氣呵成，倘若不是老章一直暗中緊盯，恐怕不會有人注意到兩個(gè)行李箱已經(jīng)悄悄調(diào)了包。
兩個(gè)男人離開不一會兒，葉健拉著行李箱離開了出發(fā)大廳，駕車迅速駛離機(jī)場。
“隊(duì)長，怎么不追?。磕窍渥永飻[明就裝著……”幾名偵查員迅速圍攏上來，大家都有些想不明白，本來可以順勢將葉健和那兩名男子當(dāng)場擒獲，怎么老章卻沒有下命令。
老章沉默不語，看著剛才那架勢，很明顯葉健和對方已經(jīng)不是第一次交易，明明可以直接交換箱子，卻用這么隱蔽的方式，背后的目的想必沒那么簡單。
在機(jī)場書店拿走葉健行李箱的人，應(yīng)該就是黃牛夫婦的上線，但老章現(xiàn)在沒法確定，這兩人的下家是不是只有葉健夫婦?！白チ怂麄儯芸赡芫€索就斷了。”案件偵破到現(xiàn)在，老章要的不是只打掉幾個(gè)小黃牛，而是要將整個(gè)團(tuán)伙連根拔起。
閉門不出的宅男
青田縣公安局立即成立了專案組，經(jīng)查證，在機(jī)場與葉健接頭的兩個(gè)男子王東和馬磊，來自甘肅。那天，兩人從廣州飛往溫州，拿到葉健的行李箱后，租了一輛車自駕回到廣州。
接下來的一個(gè)月里，葉健來機(jī)場與王、馬二人碰過兩次頭，交易手法相同，只是地點(diǎn)換成了其他地方。派出去的偵查員反饋，葉健夫婦近段時(shí)間在全縣收購到的外幣，總金額已經(jīng)突破了一千多萬，這些錢陸陸續(xù)續(xù)到了王東和馬磊手上。
專案組采用技術(shù)手段后發(fā)現(xiàn)，王、馬二人在這個(gè)犯罪團(tuán)伙中扮演的角色只是其中兩個(gè)馬仔，他們除了與葉健頻繁聯(lián)系外，還與另外六個(gè)黃牛保持溝通，光是這條線上涉及到的非法外幣，折合成人民幣高達(dá)四五千萬。
驚人的數(shù)額不得不讓專案組加快了偵破進(jìn)度，擺在他們面前最迫切的事情，就是必須摸清兩個(gè)馬仔的上線到底是誰，但是王東和馬磊的行動(dòng)軌跡異常單一，除了反復(fù)來往廣州溫州兩地外，平日里很少出現(xiàn)在大眾場合，聯(lián)系較多的人也僅限青田縣幾個(gè)黃牛而已。
“在他們二人居住地布控，安排警力24小時(shí)不間斷跟進(jìn)工作?！睂０附M負(fù)責(zé)人老徐決定以動(dòng)制靜，他不相信王東和馬磊收了這么多行李箱都擺在家里不處理，這其中肯定有什么地方被大家忽略了。
一天，偵查員發(fā)現(xiàn)在家蟄伏了整整三日沒出門的王東走到小區(qū)門口，和保安一番溝通后，將一輛深圳牌照的車子引入小區(qū)。
等他們走后，兩名民警很快上前了解情況，保安之所以攔下這輛車子，是因?yàn)檐嚺铺柌⑽翠浫胂到y(tǒng)，因此按照慣例都得詢問一番。
“會不會有這樣一種可能，之前用來運(yùn)送行李箱的車子被錄入系統(tǒng)中，可以堂而皇之進(jìn)入車庫，所以我們才沒有發(fā)現(xiàn)不妥的地方。”聽完偵查員的匯報(bào)后，老徐大膽做出假設(shè)，安排一組民警調(diào)取了車庫近一個(gè)月來的監(jiān)控，果然找到了其中的貓膩。
在錄像中，另外一輛深圳牌照的車輛輕松駛?cè)胄^(qū)車庫，停到距離王東、馬磊所住單元樓不遠(yuǎn)處，從車上跳下來兩名男子，拿出門禁卡進(jìn)入單元樓。
十多分鐘后，兩名男子拎著四個(gè)行李箱下來，從顏色和款式上判斷，正是從葉健等黃牛手中拿來的箱子。
整個(gè)轉(zhuǎn)移過程，被民警重點(diǎn)盯防的王東和馬磊未曾露面。倘若不是今天這場小意外，恐怕專案組還暫時(shí)發(fā)現(xiàn)不了這伙人是怎么偷龍轉(zhuǎn)鳳的。
從與黃牛的交易過程，到裝有外匯的行李箱轉(zhuǎn)移，處處流露出一股詭異氣息，也讓民警意識到，這伙人背后的主使并不是個(gè)簡單角色。如今，好不容易露出破綻，專案組決定乘勝追擊，誓要將幕后黑手揪出來。
奇怪的商貿(mào)公司
經(jīng)查，這兩輛深圳牌照的車子歸一家商貿(mào)公司所有，令人感到奇怪的是，這家商貿(mào)公司的辦公地點(diǎn)顯示的位置和實(shí)際情況并不相符。
明面上，這家公司位于當(dāng)?shù)匾粭澑叨藢懽謽侵?，可民警發(fā)現(xiàn)，兩輛車返回深圳后，都將車停在了某家賓館的停車場里，再由犯罪嫌疑人把行李箱轉(zhuǎn)移到固定的客房中。
商貿(mào)公司在寫字樓租用的辦公區(qū)域，白天基本見不到人，和葉健夫婦注冊的公司性質(zhì)相同，民警據(jù)此推斷，商貿(mào)公司應(yīng)該只是掩護(hù)而已，藏匿外幣的真正地點(diǎn)應(yīng)該在賓館客房。
在深圳警方配合下，專案組了解到這家公司的背景，注冊法人來自廣東省陸豐市，名叫林俊。民警還發(fā)現(xiàn)，每次馬仔運(yùn)送行李箱抵達(dá)目的地后，一般要等到晚上，才會有人出來進(jìn)行交接。
對商貿(mào)公司老總林俊進(jìn)行深入調(diào)查后，專案組發(fā)現(xiàn)他的賬戶幾乎每天都有大筆海外轉(zhuǎn)賬進(jìn)來的人民幣，這些錢被轉(zhuǎn)給了不同的人，從民警掌握的賬號來看，這些人中并不包括之前發(fā)現(xiàn)的黃牛和馬仔。
也就是說，在這條犯罪鏈條中，林俊位于最頂端，葉健夫婦處于最末端，在中間最起碼還有兩層以上的中間商。
經(jīng)過近一年的縝密偵查，這個(gè)非法買賣外匯的團(tuán)伙組織架構(gòu)及運(yùn)作模式，已經(jīng)被專案組詳細(xì)掌握。
收網(wǎng)時(shí)機(jī)已然成熟，專案組決定對頭目、中間商和黃牛開展同步抓捕。
猝不及防的意外
此案不僅涉案人員眾多，還分散在青田、溫州、廣州、深圳等多個(gè)地區(qū)，要想同步收網(wǎng)成功絕非易事，為以防萬一，專案組調(diào)集了不少精干警力，對每個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施了嚴(yán)密的布控，只待負(fù)責(zé)人一聲令下。
誰也沒想到，就在收網(wǎng)行動(dòng)即將展開的前一天，一直龜縮在深圳某高檔小區(qū)的林俊和身處廣州偽裝成宅男的馬磊突然同時(shí)出現(xiàn)反常舉動(dòng)，令民警猝不及防。
一大清早，馬磊就駕駛租來的商務(wù)車離開廣州，一路向西北方向行駛。深圳這一邊，林俊也走出家門，買了一張前往廣州的機(jī)票，下了飛機(jī)后一直住在某家高檔酒店，活動(dòng)軌跡也僅限于周邊。
林俊意外離開深圳的原因尚且不論，這馬磊為什么大費(fèi)周章租車自駕，難不成是他察覺到了什么，決定撇開王東獨(dú)自跑路？
專案組暫時(shí)將收網(wǎng)行動(dòng)延后，決定搞清楚馬磊離開廣州的動(dòng)機(jī)再行動(dòng)。
幾天后，馬磊駕車到達(dá)目的地蘭州，這也是他的老家。馬磊回蘭州老家期間，專案組發(fā)現(xiàn)，目前掌握到的團(tuán)伙成員似乎沒什么異常反應(yīng)，外幣非法交易一直在隱秘進(jìn)行。
偵辦此類案件最難的地方，在于同步收網(wǎng)的成功率。如果是分批抓捕的話，萬一途中出現(xiàn)紕漏，讓犯罪嫌疑人彼此有了聯(lián)系，極容易出現(xiàn)嫌疑人借機(jī)逃脫的可能。
2017年12月4日，位于蘭州的偵查員發(fā)現(xiàn)馬磊回到老家后的行動(dòng)軌跡一切正常，推斷出他應(yīng)該回家陪伴父母后，專案組立即在青田、溫州、廣州、深圳、蘭州五地精心部署警力，擇機(jī)同步收網(wǎng)。
第二天下午，王東乘坐飛機(jī)前往溫州，在機(jī)場分別與多個(gè)黃牛見了面，拿到了兩個(gè)行李箱。
按照預(yù)案，溫州機(jī)場這個(gè)點(diǎn)在整個(gè)收網(wǎng)行動(dòng)中占據(jù)重要一環(huán)，只要能在此當(dāng)場抓獲中間商和黃牛，其余幾組將會同時(shí)出動(dòng)實(shí)施抓捕。
只見王東拿到行李箱后，并沒有立即乘坐交通工具離開，而是在機(jī)場附近的一家酒店住了下來。這一舉動(dòng)讓民警頗感意外，他們及時(shí)調(diào)整了行動(dòng)計(jì)劃。
為了確保順利截獲所有外幣，專案組按兵不動(dòng)叫停了抓捕王東的行動(dòng)，就在當(dāng)天晚上十點(diǎn)左右，另外兩名馬仔進(jìn)入酒店。民警聞?dòng)嵍鴦?dòng)，一舉沖入酒店將三人控制住。
從他們的行李箱中，翻出了塞得滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)耐鈪R現(xiàn)金。
兩百億大案
這次行動(dòng)中，青田警方在溫州，廣州，深圳，蘭州等地公安機(jī)關(guān)的配合下，共抓獲犯罪嫌疑人17名，成功摧毀了這個(gè)非法買賣外匯團(tuán)伙。
行動(dòng)中收繳到的外幣，被送入青田縣某家銀行，多名工作人員整整用了七個(gè)小時(shí)的時(shí)間，才完成全部清點(diǎn)工作。其中歐元602.9萬元，港幣110萬元，美元8.2萬元。按照當(dāng)日的銀行外匯牌價(jià)，折合人民幣共計(jì)5000余萬元。
警方從落網(wǎng)的葉健夫婦那里得知，他們平日里與青田華僑接觸頻繁，一般都是通過熟人介紹的方式搭上線。而馬仔王東和馬磊，以前合伙在廣州開了家飯館，經(jīng)營不善于2016年倒閉了，林俊曾是他們的老客戶，在他的游說下，二人干起了買賣外匯的生意。王東交代，通過這種不法交易，他每星期都能賺取近萬元人民幣的利潤。
經(jīng)查實(shí)，這個(gè)以林俊為首的非法買賣外匯團(tuán)伙，每天的交易金額高達(dá)4000萬元以上。一年多時(shí)間里，這個(gè)團(tuán)伙累計(jì)的交易金額折合人民幣高達(dá)二百多億元。
據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，企圖擾亂金融市場秩序，非法買賣外匯二十萬美元以上或違法所得五萬元人民幣以上，將涉嫌非法經(jīng)營罪。2018年11月，浙江省麗水市青田縣人民法院審理了這起涉嫌非法買賣外匯的非法經(jīng)營案件，涉嫌此案的19人均受到法律嚴(yán)厲制裁。
關(guān)鍵詞： 非法買賣外匯 犯罪嫌疑人 青田縣公安局 中年婦女 交易金額
責(zé)任編輯：Rex_01
