2022年以來，工行興義坪東支行緊跟銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，認(rèn)真開展“反詐拒賭 安全支付”宣傳活動，引導(dǎo)公眾了解銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險，防范非法金融活動，提高公眾外部風(fēng)險防范意識。
高度重視，把控風(fēng)險。興義坪東支行在強化服務(wù)意識、建立長效金融服務(wù)機制的同時，保持嚴(yán)防嚴(yán)控高壓態(tài)勢，做到拓戶與風(fēng)控同步，強化對新開賬戶的審核，落實對個人客戶身份信息九要素的核實，認(rèn)真落實“五問二查”盡職調(diào)查，從源頭把控風(fēng)險。
加強教育，開展宣傳。興義坪東支行認(rèn)真貫徹落實“斷卡”行動，加強案防宣傳，加強員工法制教育和客戶風(fēng)險提示，嚴(yán)格把控風(fēng)險點。在外出營銷的時候，以“反詐拒賭 安全支付”為主題進行一系列宣傳，向廣大群眾介紹常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型，揭露了詐騙犯罪的手法，并呼吁客戶下載“國家反詐中心APP”,盡可能的幫助群眾守好錢袋子，筑牢防范意識。同時讓客戶充分了解并清楚知曉出租、出借、出售、購買賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施，依法依規(guī)辦卡。（姜姝穎）
關(guān)鍵詞： 業(yè)務(wù)風(fēng)險 風(fēng)險提示 非法金融活動
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