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2023年4月17日，長江航運公安局上海分局（以下簡稱“長航公安上海分局”）民警雷霆出擊，僅用8小時迅速破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，涉案資金流水高達240萬余元，犯罪嫌疑人劉某某被勸投案自首，警方有效打擊了電信網絡詐騙犯罪行為。
4月16日晚，家住成都的劉某某在自己常去的網吧，看見幾張貼在廁所旁關于“資金周轉”的小廣告。由于劉某某去年剛剛大專畢業(yè)，工作還不太穩(wěn)定，手頭十分缺錢，于是果斷添加了小廣告上的微信聯(lián)系方式，想要搞點“貸款”周轉一下。4月17日7點左右，對方終于通過了好友申請，并給劉某某發(fā)送了一個鏈接，要求劉某某點擊鏈接下載另外一款具有“閱后即焚”功能、私密性極強的聊天軟件。當劉某某按照要求下載好軟件并與對方聯(lián)系上時，對方才坦言自己并不是做資金周轉的，而是收卡的“卡農”（專門為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉涉案資金，進而非法牟利的犯罪嫌疑人）?！翱ㄞr”告訴劉某某，如果愿意將自己的銀行卡租借給他們一天進行轉賬，那么就可以輕松獲得12000元的報酬。劉某某雖然知道對方是在從事違法犯罪勾當，但面對如此輕松又高回報的誘惑，劉某某心動了。于是雙方一拍即合，當即約下見面地點。同日10點，“卡農”一行8人駕駛兩輛面包車來到約定地點，其中一輛車載上劉某某開始在市區(qū)兜圈，另一輛車則負責跟隨望風。在劉某某上車后，“卡農”便將劉某某的手機、銀行卡拿走開始操作轉賬，結束后便停車將劉某某隨意放在一處茶館揚長而去。大約兩小時后，劉某某銀行卡上便到賬12000元報酬，對此劉某某內心欣喜不已，覺得“出借銀行卡”錢來得實在是又多又快，殊不知這只會讓自己的跟頭栽得更快。
4月17日，長航公安上海分局民警在偵辦一起電信網絡詐騙案時，通過被害人提供的涉案銀行卡資金流等信息，追蹤到該涉案銀行卡的開卡人劉某某有涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的嫌疑。民警隨即對該案進行立案偵查，并在摸清基本犯罪事實后于當天15時對劉某某上網追逃。同日16點左右，在民警依法規(guī)勸下，犯罪嫌疑人劉某某到成都新都派出所投案。
經查，犯罪嫌疑人劉某某在明知對方會將其銀行卡用于從事違法犯罪活動的情況下，仍將自己名下的銀行卡非法提供給對方用于轉移電信網絡詐騙犯罪所得的贓款，并最終造成了多名被害人財產損失。在4月17日10時13分至11時13分這短短一小時內，劉某某名下的銀行賬戶共計轉賬了90余次，單向轉入金額達240余萬元！劉某某到案后對上述違法犯罪事實供認不諱，并表示十分后悔：當時財迷心竅，心存僥幸，只想著“搏一搏單車變摩托”“警察不一定找得到我”，誰知這違法犯罪得來的12000元在口袋還沒焐熱自己就被警察抓了，都怪自己貪圖眼前利益而毀了大好前途！目前，劉某某已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
警方提醒：切勿出租或隨意出借身份證件、手機卡、銀行卡以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶，避免他人借用您的名義從事非法活動，淪為他人金融詐騙的替罪羊！同時，要警惕以高額回報為誘餌的兼職陷阱，避免成為他人進行非法集資、洗錢等非法活動的“幫兇”。
作者：周辰
通訊員：金融
編輯：王宛藝
責任編輯：張曉鳴
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責任編輯：Rex_28
