2022年6月，上海警方在偵查一起集資詐騙案的過程中，為追查資金流向挽回經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)現(xiàn)被非法募集的資金居然被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞主播，資金量接近1億元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡(luò)主播后不久，其個(gè)人賬戶中便會(huì)收到網(wǎng)絡(luò)主播們轉(zhuǎn)來的巨額錢款。
(資料圖)
直播打賞的贓款又回來了
調(diào)查顯示，這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切。2019 年 6 月至 2020 年 7 月期間，集資詐騙的犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，再由李某等人將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。
隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，為其清洗和轉(zhuǎn)移贓款。由于打賞金額巨大，直接為網(wǎng)絡(luò)主播抬高了人氣和曝光率，主播又賺取了直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，因此有主播主動(dòng)聯(lián)系到犯罪嫌疑人要求參與洗錢，甚至在直播間公開邀請(qǐng)洗錢。
打賞幣中介賺取差價(jià)
警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2020 年 10 月以來，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結(jié)識(shí)擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。
網(wǎng)絡(luò)主播工作室的工作人員范某等人在明知上游電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，充當(dāng)打賞幣中介，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。
今年 2 月 8 日至 9 日，在公安部統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國 11 省市分批收網(wǎng)，抓獲李某、范某等 21 名犯罪嫌疑人。
目前，警方已對(duì)網(wǎng)絡(luò)主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗錢罪依法執(zhí)行逮捕，對(duì)范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步，警方將持續(xù)深挖利用網(wǎng)絡(luò)直播洗錢的上游違法資金線索，全鏈條打擊違法犯罪。
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